Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:

ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: не применимо

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909604493

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: не применимо

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38096

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 сентября 2024 года;

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Грива Дигени, 36Б, 4-й этаж, квартира/офис 403, 1066, Никосия, Кипр

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.3.1. Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;

2.3.3.2. Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В соответствии с Уставом кворум для проведения собрания имеется, если в собрании принимают участие лично или через представителей, действующих на основании доверенности, три акционера, владеющие не менее чем одной третью обыкновенных акций Компании. В собрании приняли участие лица, являющихся владельцами 380 739 436 голосов (99,3%) выпущенного уставного капитала эмитента, кворум имелся, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Внесение изменений в пункт 4.5 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года.

2. Внесение изменений в пункт 4.8 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года.

3. Внесение изменений в пункт 4.13 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года.

4. Внесение изменений в пункт 4.16 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года.

5. Внесение изменений в пункт 4.19 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», - 380 739 436 (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», - 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, - 0.

По второму вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня:

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Внести изменения в пункт 4.5 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.5 в следующей редакции:

(4.5) Одобрить специальным решением, что Компания приступает к процедуре по исключению из Реестра Регистратора компаний Кипра и переносу своего юридического адреса в Специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и регистрации в качестве компании, продолжающей свою деятельность, в форме Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с правовым режимом Российской Федерации без роспуска и повторного образования. Головной офис Компании в Специальном административном районе на территории острова Октябрьский (Калининградская область) предлагается создать не позднее 15 месяцев со дня принятия настоящего решения.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Внести изменения в пункт 4.8 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.8 в следующей редакции:

(4.8) Одобрить специальным решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации действующий Учредительный договор и Устав Компании будут заменены новым уставом преимущественно в форме проекта, рассмотренного акционерами, с учетом незначительных изменений в новый устав по усмотрению директоров.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения в пункт 4.13 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.13 в следующей редакции:

(4.13) Одобрить обычным решением, что со дня регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации Генеральным директором Компании назначается Бузулуцкий Михаил Игоревич.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Внести изменения в пункт 4.16 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.16 в следующей редакции:

(4.16) Утвердить обычным решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации следующие лица назначаются членами СД Компании: Щербина Геннадий Филиппович, Бузулуцкий Михаил Игоревич, Каменский Андрей Михайлович, Калинин Сергей Валерьевич, Оглоблина Марина Евгеньевна, Пыльцов Виталий Николаевич, Музыка Роман Анатольевич

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Внести изменения в пункт 4.19 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.19 в следующей редакции:

(4.19) Утвердить обычным решением, что Бузулуцкий Михаил Игоревич, Косолапов Илья Викторович, Кащеев Игорь Николаевич, Яреева Виктория Гусмановна уполномочены (без выдачи доверенности) полностью представлять Компанию на территории Российской Федерации в любых российских органах власти (в том числе в Банке России и АО «Корпорация развития Калининградской области») и принимать любые решения по любым вопросам, связанным с переносом юридического адреса Компании и государственной регистрацией выпуска акций Компании, включая, помимо прочего, оформление, подписание, представление, изменение и согласование любых соответствующих документов (включая, помимо прочего, решения о выпуске акций и проспекты акций), форм, необходимых для регистрации Компании в качестве Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдавать подтверждение об отсутствии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации Общества в качестве Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с правовым режимом Российской Федерации, а также выдавать любые доверенности третьим лицам в связи с настоящим поручением, подавать необходимые заявления и декларации, удостоверять подписью подлинность копий документов, представленных в российские органы, оплачивать от имени Компании государственные пошлины, взимаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за регистрацию выпуска акций и проспекта ценных бумаг, истребовать и получать любые документы и объяснения от органов власти Российской Федерации, а также делегировать указанные полномочия по доверенности.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 сентября 2024 года, Протокол № бн

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права на обыкновенные акции ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC), международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN), присвоенный глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US29760G1031, код классификации финансовых инструментов (CFI): EDSXFR

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ М.А. Бевзюк

(подпись)

3.2. Дата «01» октября 2024 года

Сервис моментальных новостей в Telegram: Priority News