Сервис моментальных новостей в Telegram: Priority NewsРешения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания акционерное общество "Хэдхантер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. Х
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900011124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900016369
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16755-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39017
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения - 24.05.2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор»;
адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могли заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.newreg.ru.
2.4 Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 80,75%
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение устава МКАО «Хэдхантер», содержащего изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
2 Утверждение устава МКПАО «Хэдхантер», содержащего указание на публичный статус Общества.
3 Увеличение уставного капитала МКАО «Хэдхантер» путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.
4 Утверждение положения о СД МКАО «Хэдхантер».
5 Избрание членов СД МКАО «Хэдхантер».
6 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков МКАО «Хэдхантер» по результатам 2023 года.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Всего: 36 804 228 (100%)
«За»: 29 719 475 (80,75%)
«Против»: 0 (0%)
«Воздержался»: 0 (0%)
Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%)
Не голосовали: 7 084 753 (19,25%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить устав МКАО «Хэдхантер», содержащий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
По вопросу 2:
Всего: 36 804 228 (100%)
«За»: 29 719 475 (80,75%)
«Против»: 0 (0%)
«Воздержался»: 0 (0%)
Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%)
Не голосовали: 7 084 753 (19,25%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить устав МКПАО «Хэдхантер», содержащий указание на публичный статус Общества. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации устава МКАО «Хэдхантер», содержащего изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. Устав МКПАО «Хэдхантер» вступает в силу после регистрации Банком России проспекта обыкновенных акций МКПАО «Хэдхантер» и регистрации устава МКПАО «Хэдхантер» регистрирующим органом.
По вопросу 3:
Всего: 29 719 475 (100%)
«За»: 29 499 026 (99,26%)
«Против»: 220 449 (0,74%)
«Воздержался»: 0 (0%)
Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%)
Не голосовали: 0 (0%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Общества путем дополнительного выпуска обыкновенных акций (далее – «Акции») в пределах количества объявленных акций.
Количество размещаемых Акций: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) штук.
Способ размещения Акций: открытая подписка.
Цена размещения Акций: цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее даты начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости Акций и не может быть ниже их номинальной стоимости. В случае размещения акций в пользу лица, указанного в утвержденной Советом директором Общества программе мотивации в качестве администратора программы мотивации (далее – «Администратор»), цена размещения Акций в пользу Администратора может быть равна их номинальной стоимости.
Форма оплаты размещаемых Акций: оплата денежными и неденежными средствами.
Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Акции:
1. обыкновенные акции «ХэдХантер Груп ПИЭЛСИ» (HeadHunter Group PLC), регистрационный № HE 332806, номинальной стоимостью 0,002 (ноль целых 2 тысячные) Евро каждая (ISIN: CY0108942117, CFI: ESVUFR); и (или)
2. американские депозитарные расписки, выпущенные ДжейПиМорган Чейз Банк, Эн.Эй. (JPMorgan Chase Bank, N.A.) и удостоверяющие права на 1 обыкновенную акцию «ХэдХантер Груп ПИЭЛСИ» (HeadHunter Group PLC), регистрационный № HE 332806, номинальной стоимостью 0,002 (ноль целых 2 тысячные) Евро каждая (ISIN: CY0108942117, CFI: ESVUFR) каждая (ISIN US42207L1061, CUSIP 42207L106).
Наличие у акционеров преимущественного права приобретения размещаемых Акций: в соответствии со ст. 40, 41 Закона об акционерных обществах акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа). Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Общества по состоянию на 30 апреля 2024 г. (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в настоящем общем собрании акционеров Общества).
Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, будут определены в проспекте ценных бумаг.
По вопросу 4:
Всего: 29 719 475 (100%)
«За»: 29 719 475 (100%)
«Против»: 0 (0%)
«Воздержался»: 0 (0%)
Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%)
Не голосовали: 0 (0%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить положение о СД МКАО «Хэдхантер».
По вопросу 5, пп.№1:
Всего: 29 719 475 (100%)
«За»: 29 164 475 (98,13%)
«Против»: 0 (0%)
«Воздержался»: 555 000 (1,87%)
Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%)
Не голосовали: 0 (0%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5, пп.№1:
Избрать СД МКАО «Хэдхантер» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания
По вопросу 5, пп.№2:
Всего: 267 475 275
«За»: 262 480 275
«Против»: 0
«Воздержался»: 4 995 000
Недействительные и неподсчитанные: 0
(1) Дуглас Гарднер - 28 894 475;
(2) Филатова Ольга Геннадьевна - 28 899 475;
(3) Мельников Максим Анатольевич - 28 904 475;
(4) Арсеньев Сергей Станиславович - 28 874 475;
(5) Григорьев Дмитрий Константинович - 28 874 475;
(6) Крюков Дмитрий Викторович - 28 919 475;
(7) Машков Валентин Сергеевич - 28 874 475;
(8) Ушакова Светлана Александровна - 28 874 475;
(9) Сергиенков Дмитрий Сергеевич - 28 934 475
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5, пп.№2:
Избрать СД МКАО «Хэдхантер» в следующем составе:
(1) Дуглас Гарднер;
(2) Филатова Ольга Геннадьевна;
(3) Мельников Максим Анатольевич;
(4) Арсеньев Сергей Станиславович;
(5) Григорьев Дмитрий Константинович;
(6) Крюков Дмитрий Викторович;
(7) Машков Валентин Сергеевич;
(8) Ушакова Светлана Александровна;
(9) Сергиенков Дмитрий Сергеевич.
По вопросу 6:
Всего: 29 719 475 (100%)
«За»: 29 499 026 (99,26%)
«Против»: 220 449 (0,74%)
«Воздержался»: 0 (0%)
Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%)
Не голосовали: 0 (0%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять; дивиденды ❌не объявлять и ❌не выплачивать.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.05.2024 г., Протокол № 02-2024
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая рег.№ 1-01-16755-A от 02.10.2023, рег.№ 1-01-16755-A-001D от 14.12.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Сергиенков
3.2. Дата 27.05.2024г.
Сервис моментальных новостей в Telegram: Priority News